soroskjFATF名单第二次更新
FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月、6月 、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷 ，应对洗钱 、恐怖融资和扩散融资能力严重不足 。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施。
024年6月28日 ，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单 ，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区 ”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家 。
021年10月FATF发布的《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》显示 ，中国在FATF40项建议中已有31项取得合规（C）或大致合规（LC）成绩 ，剩余9项为部分合规（PC）或不合规（NC），具体合规情况需结合FATF官方文件及后续更新确认。
025年6月FATF黑灰名单更新后 ，黑名单国家数量未变 ，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个，移出3个国家 ，新增2个地区。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran） 、缅甸（Myanmar） 。
中付全球风险名单更新与服务数据库更新：中付全球风险名单根据FATF最新公示信息实时更新 ，覆盖世界制裁、FATF名单、PEP（世界政治敏感人物）等数据，帮助金融机构进行客户尽职调查 。服务内容：提供反洗钱 、风险评估等业务 ，确保金融机构免受洗钱 、恐怖融资困扰。
黑名单国家：维持不变朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）：仍被列为“需要采取行动的司法管辖区 ”（黑名单） 。FATF重申对朝鲜未解决其AML/CFT制度重大缺陷的关切 ，并强调其非法活动（包括大规模毁灭性武器扩散及融资）对世界金融体系构成严重威胁 。
山东中高风险地区最新名单
截至2022年3月3日17：50，山东中风险地区为青岛市黄岛区九龙江路53号甘水湾小区 ，暂无高风险地区。
截至2022年2月24日10：00 ，山东青岛全市为低风险地区，暂未调整为中风险地区 。具体说明如下：风险等级未调整：根据2022年2月24日10：00的更新信息，青岛因病例活动轨迹清晰、风险排查管控到位 ，全市暂不调整疫情防控风险等级 ，也未划定中高风险地区 。
截至2022年2月24日10：30，青岛市为低风险地区 ，风险等级暂不调整。具体说明如下：风险等级未调整：根据2022年2月24日10：30更新的信息 ，青岛市因疫情涉及病例活动轨迹清晰 、风险排查管控到位，总体风险较低 ，未发生社区传播风险 ，因此暂不调整疫情防控风险等级，全市仍为低风险地区 。
截止2021年8月13日山东一共有三个中高风险地区如下：中高风险地区判断标准 是地域 ，以街道 、乡镇为基本单位 。是时间 ，最长潜伏期14天为一个单位。是疫情，有多少病例 ，有没有发生聚集性疫情 。具体标准是一个街道在14天内有没有新冠肺炎确诊病例 ，有多少，来划分 。
截至3月21日24时，全国现有38个高风险地区 ，602个中风险地区。以下是高风险地区的详细名单：天津市 西青区（2个）：精武镇“和光尘樾”一期建筑工地 ，西营门街跃升里商业街西区（三区）。河西区（1个）：天塔街清海湾大众浴池 。滨海新区（1个）：天津临港经济区东方星城 。
截至2022年4月19日，山东没有高风险区 ，威海市 文登区 张淑静鞋料加工厂（文登区环山办城西西街1-3号）为中风险。2022年4月18日0时至24时 ，全省报告新增本土确诊病例1例，在济南 。新增本土无症状感染者16例 ，其中济南14例、淄博1例 、泰安1例 。无新增境外输入确诊病例。
【旅行须知】德国将近40个国家从高风险名单中删除
从高风险名单中删除的国家及地区欧盟国家：比利时 、保加利亚、意大利 、克罗地亚 、卢森堡、波兰 、瑞典 、匈牙利 。法国海外领土：瓜德罗普岛、圣巴泰勒米岛、圣马丁岛 。荷兰海外领土：阿鲁巴岛 、博内尔岛 、库拉索岛、圣尤斯特歇斯岛 、萨巴岛 、圣马丁岛。
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